About ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) exam torrent

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Enough for tests after 20 or 30 hours preparation

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Automatic renewal sending to the customers

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 은행의 기업 지배 원칙과 관련된 은행감독위원회가 발표한 지침에 따르면, 기관의 자금세탁방지(AML) 감독 및 지배 구조를 다루는 데 있어 이사회의 역할은 무엇입니까?

A) 규정 준수 기능은 자체적으로 효과적일 수 있을 만큼 충분한 권한, 위상, 독립성 및 자원을 보유해야 하며 이사회에 접근할 수 없습니다.
B) 규정 준수 기능은 은행의 해당 법률, 규칙 및 표준 준수 여부에 대해 CEO에게 직접 보고해야 하며, 필요한 경우에만 이사회에 은행의 규정 준수 위험 관리 노력에 대한 업데이트를 제공해야 합니다.
C) 이사회는 은행의 규정 준수 위험 관리를 감독할 책임을 져야 하지만, 조직 전체에서 규정 준수 위험을 식별하고 관리하는 프로세스를 설명하는 규정 준수 정책을 수립하는 데 관여해서는 안 됩니다.
D) 이사회는 규정 준수 기능을 수립하고 규정 준수 위험을 식별, 평가, 모니터링, 보고 및 조언하기 위한 은행 정책을 승인해야 합니다.

2. 해외 금융 센터(OFC)에 설립된 사업체는 종종 다음과 같은 이유로 자금 세탁에 대한 고유한 위험을 초래합니다.

A) 미국 법률을 따르지 않는 지역에 위치해 있습니다.
B) 신탁, 투자 펀드, 보험 회사를 포함합니다.
C) 개인이나 단체 간에 비공식적인 사업적 협정을 맺습니다.
D) 이러한 사업체를 설립하기 위해서는 조직 공개 및 기록 보관 요구 사항이 제한되어 있습니다.

3. 조직의 금융범죄방지(AFC) 프로그램을 강화하기 위해 다양한 위험 관리 기능 간의 협력을 촉진하는 데 필요한 조치는 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 위험 관리 기능 간에 사전 예방적 통제를 장려하기 위한 보상 프로그램을 수립합니다.
B) 공통 측정 기준 및 핵심 성과 지표를 개발합니다.
C) AFC 실패에 대한 최고 경영진의 책임을 져야 합니다.
D) AFC 위험, 관리 전략 및 관련 기술에 대한 부서 간 교육 프로그램을 개발합니다.
E) 지속적인 위협 정보 공유를 위한 견고한 프레임워크를 구축합니다.

4. EU에 설립되어 있고 EU 외부의 고위험 제3국에 지점을 둔 은행의 AML/CFT 위험을 관리하기 위한 위험 기반 접근 방식(RBA)의 일환으로 어떤 통제가 가장 효과적일까요?

A) 위험 수준에 관계없이 고위험 제3국 지점의 모든 고객에게 향상된 고객 실사 조치를 자동으로 적용합니다.
B) 모든 고객의 최종 실질 소유자를 결정하기 위해 고위험 제3국의 중앙 실질 소유자 등록 기록을 전적으로 신뢰합니다.
C) 모든 국경 간 거래를 실시간으로 모니터링하고 국가 위험 수준에 따라 모든 거래를 더욱 면밀히 조사하도록 표시합니다.
D) 위험 평가 후 각 고객이 제기하는 위험 수준에 따라 맞춤형 실사 조치를 적용합니다.

5. 다음 중 어떤 조치가 효과적인 규정 준수 통제를 보장하기 위해 BSA/AML 규정 준수 직원의 독립성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니까?

A) BSA/AML 규정 준수 직원에게 규정 준수 또는 기타 2차 방어선 내부 통제 기능에 대한 보고 라인 제공
B) BSA/AML 규정 준수 직원에게 최고 재무 책임자에게 보고할 수 있는 라인 제공
C) 1차 방어선에서 사업 라인 경영진에게 보고하는 BSA/AML 규정 준수 직원 구성
D) BSA/AML 규정 준수 직원이 주로 아웃소싱되도록 보장합니다.

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